Un service de screening dynamique en temps réel conçu pour garantir la conformité aux restrictions réglementaires internationales en vérifiant les listes de sanctions et en permettant une gestion proactive des risques pour les entreprises.
Datexis Embargo est une solution avancée de vérification en temps réel des listes de sanctions, offrant une couverture complète des entités sous embargo, qu’il s’agisse d’individus, d’organisations ou de pays. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent identifier proactivement les entités à haut risque avant de s’engager dans des transactions ou des partenariats, leur permettant ainsi d’atténuer les risques potentiels pour leur entreprise. En garantissant une parfaite conformité aux lois et réglementations internationales, y compris celles liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (CTF), Datexis Embargo aide les entreprises à respecter les normes rigoureuses établies par les organismes de réglementation mondiaux.
Grâce à un accès instantané aux dernières listes de sanctions émanant de sources faisant autorité telles que l’Union européenne (UE), les États-Unis (US) et l’Organisation des Nations Unies (ONU), cette solution garantit que les contrôles sont toujours à jour et réagissent rapidement à tout changement ou ajout dans les listes de sanctions. Avec Datexis Embargo, les entreprises peuvent avoir la certitude que leur contrôle est à jour et répond aux exigences internationales en matière de conformité, tout en minimisant les risques liés aux transactions et aux partenariats avec des entités à haut risque.
Datexis Embargo est un service de vérification en temps réel des listes de sanctions, offrant une gestion proactive des risques en identifiant les entités à haut risque et assurant une parfaite conformité aux lois internationales liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Datexis Embargo permet de vérifier les listes de sanctions en temps réel, assurant ainsi une détection proactive des entités à haut risque avant de s'engager dans des transactions ou des partenariats.
En identifiant les entités sous embargo ou à haut risque, le service aide à atténuer les risques potentiels pour l'entreprise lors des transactions ou partenariats.
Datexis Embargo assure une parfaite conformité aux lois et réglementations internationales, notamment celles liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CTF).
Le service offre un accès instantané aux dernières listes de sanctions provenant de sources faisant autorité, telles que l'Union européenne (UE), les États-Unis (US), l'Organisation des Nations Unies (ONU) et d'autres organismes de réglementation internationaux.
Datexis Embargo assure que les contrôles sont toujours à jour et répondent à tout changement ou ajout dans les listes de sanctions.
Le service couvre un vaste éventail de listes de sanctions incluant des individus, des organisations et des pays, permettant ainsi de se conformer aux différentes exigences internationales en matière de conformité.
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